大連警方抓獲倒賣銀行卡信息網絡犯罪團伙
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大連警方抓獲倒賣銀行卡信息網絡犯罪團伙

2020年11月20日 08:09:48
來源:新華網

新華網大連11月19日電(記者郭翔)大連警方近日在“淨網2020”專項行動中,破獲一起利用購物平台退貨設下圈套實施網絡詐騙案件,揪出幕後出售倒賣銀行卡信息網絡犯罪團伙,抓獲3名犯罪嫌疑人。

大連市公安局金州公安分局近期接到報警人柳某稱:有人冒充支付寶客服聯繫其退貨,因此被騙。經查,柳某接到自稱是支付寶理賠客服的電話,稱其購買的洗面奶存在質量問題,將為其理賠96元。柳某按照對方的步驟開通支付寶備用金借款,先後向對方提供的賬户轉賬三次,共計18504元人民幣。

大連市公安局網安支隊接到線索後,立即成立專案組展開偵查。警方順藤摸瓜,發現被騙錢款通過第三方平台被多次轉移到多人賬號中,經過進一步跟進調查,隱祕在案件背後的倒賣銀行卡後利用銀行卡實施贓款轉移的團伙浮出水面。

大連市公安局網安支隊通過深入調查,摸清了以呂某、王某為首的涉嫌幫助信息網絡犯罪的利益鏈條和犯罪嫌疑人的落腳點。金州公安分局偵查員將犯罪嫌疑人王某、徐某抓獲;隨後,犯罪嫌疑人呂某到金州公安分局投案自首。

大連警方訊問查明,犯罪嫌疑人呂某聽説倒賣銀行卡可以賺錢,於是通過網上或認識的人聯繫買卡人和賣卡人。呂某在明知道自己倒賣的銀行卡很有可能被用於電信詐騙的情況下,先後從王某等人處購買包括徐某在內的70餘張個人銀行卡,倒賣給境外網絡詐騙人員用於贓款轉移。犯罪嫌疑人徐某在明知網絡犯罪集團利用銀行卡詐騙的情況下,夥同犯罪嫌疑人王某將其本人銀行卡提供給境外網絡犯罪集團使用,3人均涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。

目前,嫌疑人呂某、王某、徐某已被大連警方依法採取刑事強制措施,案件正在進一步工作中。